Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
Es el proceso de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en fondos legales. La prevención implica implementar políticas y procedimientos adecuados, capacitar al personalized y cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo. En LABE Abogados, te ayudamos a establecer y mantener estas medidas.
Los abogados penalistas desempeñan un papel essential en los casos de blanqueo de capitales en Francia. Su experiencia y conocimiento del sistema lawful les permite asesorar y representar a sus clientes de manera efectiva.
Años de experiencia en casos de blanqueo de capitales nos avalan y estamos seguros que podremos ayudarle para obtener el mejor beneficio. No dude más y póngase en contacto con nosotros planteándonos su caso de blanqueo para que busquemos las mejores soluciones.
La indispensable prueba sobre el origen ilícito del dinero que se blanquea en la práctica totalidad de los casos solo puede alcanzarse por medio de indicios, ante el riesgo, en otro caso, de que queden en la impunidad la práctica totalidad de tales conductas, al posibilitarse y ser lo más frecuente en la práctica que semejantes infracciones se persigan independientemente del delito origen del dinero.
En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.
tampoco a comunicar por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de have a peek at this web-site Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de Source capitales;
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El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:
En nuestro bufete de abogados te ofrecemos asesoramiento profesional. Nuestra amplia experiencia como abogados de blanqueo de capitales nos permite darte todo el acompañamiento necesario en derecho penal. CONTACTE CON NOSOTROS
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